Academia A Mariña - Centro de formación

Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

TEMA 1: ORIGEN Y EVOLUCIÓN
1. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORIMO
2. BLANQUEO DE CAPITALES: ETAPAS Y CLASIFICACIÓN
3. PARAÍSOS FISCALES Y BLANQUEO DE CAPITALES
4. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
5. MEDIDAS LEGALES EN LA UNIÓN EUROPEA

TEMA 2: BLANQUEO DE CAPITALES. RÉGIMEN ESPAÑOL.
1. MEDIDAS LEGALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA: LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y REGLAMENTO DE DESARROLLO
2. LA DILIGENCIA DEBIDA
3. SUJETOS OBLIGADOS Y EXPERTOS
4. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
5. CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
6. FICHERO DE TITULARIDADES FINANCIERAS
7. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
8. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
9. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

TEMA 3: BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
1. INTRODUCCIÓN
2. BLOQUEO DE TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS DE CAPITALES Y PROHIBICIÓN DE APERTURA DE CUENTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS (ART. 1 LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO)
3. COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (ART. 9 LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO Y ART. 2 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)
4. ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS POR LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (ART. 2 LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO Y ART. 5 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN)
5. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD (ART. 6 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)
6. ACUERDOS DE LA COMISIÓN (ART. 7 A 14 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)
7. CONTROL JURISDICCIONAL (ART. 3 LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO)
8. PERSONAS Y ENTIDADES OBLIGADAS (ART. 4 Y 5 LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO)
9. SUPERVISIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR (ART. 6 LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO)
10. PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A GRUPOS U ORGANIZACIONES TERRORISTAS (ART. 7 LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO)
11. PETICIONES DE SUPRESIÓN DE UN NOMBRE DE LAS LISTAS DE TERRORISTAS ELABORADAS POR LA UNIÓN EUROPEA O LAS NACIONES UNIDAS

TEMA 4: MOVIMIENTO DE CAPITALES
1. INTRODUCCIÓN
2. RÉGIMEN GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES Y DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR
3. RÉGIMEN SANCIONADOR
4. DECLARACIÓN DE MEDIOS DE PAGO

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